Tag: TPPU

INDOPOSCO.ID - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri membongkar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari praktik judi ...

INDOPOSCO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tiga saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan ...

INDOPOSCO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ...

INDOPOSCO.ID - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof ...

INDOPOSCO.ID - Bareskrim Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian ...

INDOPOSCO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anak terpidana Surya Darmadi, Cheryl Darmadi, sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) ...

INDOPOSCO.ID – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memerintahkan seluruh aset terdakwa Harvey Moeis yang disita agar dirampas untuk ...

INDOPOSCO.ID - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 43 bidang tanah terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang ...

INDOPOSCO.ID - Kasus korupsi pengadaan lahan yang mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar serta melibatkan jajaran petinggi Perumda Pembangunan Sarana Jaya ...

INDOPOSCO.ID - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih mengatakan aset yang diperoleh dari kejahatan narkotika harus dikelola melalui ...

INDOPOSCO.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Ardito Muwardi menyebut Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena ...

INDOPOSCO.ID – Mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi ...