Tag: pencucian uang

INDOPOSCO.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga orang-orang kaya, yang kerap disebut "crazy rich", melakukan tindak pidana ...

INDOPOSCO.ID - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 17 saksi untuk melengkapi berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ...

INDOPOSCO.ID - Kementerian Keuangan bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk mencegah sekaligus memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang ...

INDOPOSCO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan pengembangan penyidikan kasus yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, ...

INDOPOSCO.ID - KPK mengeksekusi terpidana perkara pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan terpidana kasus korupsi Undang Sumanti ke ...

INDOPOSCO.ID - Aliran dana yang diterima mantan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat Gusmin Tuarita (GTU) terus didalami Komisi ...

INDOPOSCO.ID - Pengendali PT Sagared Team dan Gramarindo Group Pauline Maria Lumowa dituntut 20 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar ...

INDOPOSCO.ID - Mantan eksekutif Netflix terbukti melakukan pencucian uang dan menerima suap dari salah satu vendor saat ia masih menjabat ...

INDOPOSCO.ID - Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi didakwa menerima dan melakukan pencucian uang dari hasil korupsi hingga ...